友讯达:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-044 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年11月29日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 公司独立董事张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。张滇生先生原定任期至第三届 董事会届满。鉴于张滇生先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低 于三分之一，根据《公司法》、 ...