友讯达:第三届董事会第十五次会议决议公告

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-001 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案 公司2023年度发生的日常关联交易的决策程 ...