三德科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-012 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开的第 四届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2024年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 3月 20日 （星期三 ）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...