三德科技:2023年度独立董事述职报告（叶代启）

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶代启） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并 与相关人员进行沟通，按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委 托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人以谨慎的态度履行了独立董事的义 务并行使表决权，对董事会的相关事项发表了独立意见。本人认为公司董事会及 股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 ...