三德科技:董事会决议公告

2、会议于 2024 年 8 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-044 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电话形式送达 至各位董事。 特此公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年半年度报告》及公 司《2024 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会 议决议》 4、会议 ...