今天国际:第五届董事会第八次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-002 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情 况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险性低的理财产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在 ...