今天国际:独立董事专门会议工作细则

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质 量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定，制定本会议工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券 ...