今天国际:董事会决议公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以现场方式参加了此次会 议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 根据 2023 年度财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 305,519.47 万元 ...