今天国际:第五届董事会第十次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-032 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 6 名，独立董事杨 高宇先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会对《2024 年第一季度报告》进行了审核，全体董事一致认为，公司 2024 年第 一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 ...