今天国际:第五届董事会第十一次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事以通讯表决方式参加了此次 会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-039 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。 梁建平先生、曾巍巍先生辞职后公司董事人数为 5 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人 ...