今天国际:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

智慧物流·智能制造系统提供商 一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况 鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决 策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律 法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成 | | 名独立董事。 | 员中包括3名独立董事。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董 事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 | | | | 人、可 ...