陇神戎发:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通 讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...