陇神戎发:关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-055 关于补选第五届董事会非独立董事及 高级管理人员、职工代表监事变更的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼总工程师陈耀武先生、副总经理李伟女士的书面辞职报告。因工作 调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下 属子公司高级管理人员职务。李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注 于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。公司监事会于 近日收到职工代表监事任一杰先生的书面辞职报告，因工作调整，任一杰先生申 请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其辞职不会导致 监事会人数低于法定最低人数以及监事会中职工代表比例低于 1/3 的情形，公司 将按照相关规定尽快补选 1 名职工代表监事。本次工作调整属于公司经营需要和 总体安排，上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 ...