陇神戎发:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 并于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），公司定于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 ...