陇神戎发:董事会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-059 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...