达威股份:董事会决议公告

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年8月15日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-049 公司编制的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报 告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）业 务发展，公司拟在不影响 ...