达威股份:关于制修订部分公司制度的公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-064 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制 度》部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》，具体情况如 下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司独立董事是指不在公 | 第二条 独立董事是指不在公司 | | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 担任除董事外的其他职务，并与其所受 | | | 及公司的主要股东不存在可能妨碍其进 | 聘的公司及其主要股东、实际控制人不 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 ...