达威股份:董事会决议公告

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 ...