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同益股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300538 证券简称:同益股份 公告编号:2023-077 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定,经深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第十五次会议审议通过,兹定于2023年12月27日(星期三)下午15:00召开2023 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 经公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司2023年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、部 ...