同益股份:董事会议事规则(2023年12月）

深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，是公司 经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，视需要初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...