同益股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-074 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营发展 需要，对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。 董事会以 7 ...