同益股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-007 深圳市同益实业股份有限公司 为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次回 购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》； 基于对公司 ...