同益股份:董事会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...