同益股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-035 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024年5月20日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00的任意时间。 深圳市同益实业股份有限公司 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次 ...