蜀道装备:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 20 日以专人送 达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢 乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联 交易的议案》 根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非 标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 ...