蜀道装备:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-030 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 谢乐敏先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计6人，代表股份65,040,883股，占公司总股本 的39.4704％ ...