蜀道装备:第四届董事会第三十六次会议决议公告

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议 案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-043 四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会认为，本次投资设立新能源公司，符合公司的发展战略，同意该议案并授权 公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...