川环科技:2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-049 四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 ...