万集科技:第四届董事会第三十九次会议决议公告

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 事候选人提名的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-007 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...