万集科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-027 北京万集科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关 议案；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年职工代表大会第一次临时会议选举了第 五届职工代表监事；于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届 监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高 级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，具体情况如下： 一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、 高鑫先生、林浩先生 （3） ...