万集科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-025 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 会议选举翟军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管 ...