万集科技:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并 主持。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事 专门会议召集人的议案》； 根据公司《独立董事工作制度》，同意选举曹鹤先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-385,530,409.51 元，母公司实现的净利润 -251,919,090.04 元。根据《公司 ...