万集科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-076 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》； 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区中关村软件园 12 号楼 A 区"变更为"北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室"。 ...