集智股份:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-004 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...