集智股份:四届监事会十六次会议决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-003 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2024年 1月 11 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石 小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大 会决 ...