集智股份:四届董事会二十二次会议决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-002 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。为确保本次向不特定对 象发行可转换公司债券工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将上述授权有 效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行 注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长授权有效期之外，股东大会对董 事会授权的其他内容均保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗 ...