集智股份:2023年度独立董事述职报告(陆宇建）

一、出席会议情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆宇建） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 1、参加董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...