集智股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-022 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第五届董事会独立董 事的议案》，提名楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强 先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢乔昕先生、蒋巍 女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意楼荣伟先生、吴殿美 ...