集智股份:独立董事工作制度（2024年4月）

杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》（下称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...