集智股份:董事会决议公告

杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2023年度总经理工作报告》，董事会认 为：2023年度公司管理层有效执行了2023年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，各块业务发展状况稳定向好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2 ...