集智股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-033 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生以通讯表决方式表 决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召 集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就 任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性 ...