集智股份:董事会决议公告

在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议全体 成员审议通过。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2024 年 8 月 18 日以书面、电 子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 杭州集智机电股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-049 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创 ...