集智股份:第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 定是否行使"集智转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生、董事俞金球女士持有公司本次发行的可转换公司债 券，在审议本议案时回避表决。 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 9 月 10 日以电话、电子邮件方式发出），会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事方建中先生、谢乔昕先生、蒋巍女士以通讯表决方式表决。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议 召开符合《公司法》《公司章程》 ...