三超新材:第三届监事会第二十次会议决议的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-069 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十次会议，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、董事会确定的第二批预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》有关授予日的相关规定。公 司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的预留授予 条件已经 ...