三超新材:补充更正公告

| 更正前： | | --- | 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》 的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第 二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚 未披露，现将该公告进行补充披露。 一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案 表格之更正如下： | 12.01 | 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 12.02 | 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | 12.0 ...