三超新材:关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-033 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 ...