三超新材:董事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-011 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召 集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规 ...