三超新材:关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-020 南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订 和制定部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结 合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司 章程》进行修订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制 | 绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销 | | --- | --- | --- | | | 品销售；新型金属功能材料销售；电子 | 售；新型金属功能材料销售；电子专用材 | ...