三超新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-017 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名邹余耀先生、周海鑫先生、吉国胜先生、姬昆先生、姜东星先生、邹 海培女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李寒松先生、党耀国先生、 余刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 公司独立董事候选人其中独立董事候选人李寒松先生、党耀国先生、余刚先 生 ...