三超新材:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-039 南京三超新材料股份有限公司 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第四届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第四届董事会，任期 自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第四届监事会2名非职 工代表监事，与公司2024年3月17日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三 年。2024年4月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次 会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事 会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 ...